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22बेट इंडिया की AML नीति

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम के नियंत्रण कैसे काम करते हैं: पहचान सत्यापन, लेनदेन की निगरानी, निकासी की जांच और अकाउंट पर प्रतिबंध।

मनी लॉन्ड्रिंग निवारण नीति

31 अगस्त 2026 से लागू संस्करण। यह पिछले सभी संस्करणों की जगह लेता है।

यह पेज बताता है कि 22बेट — वह ऑपरेटर जिसके बारे में यह पोर्टल लिखता है — मनी लॉन्ड्रिंग निवारण (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम (CTF) की नीति कैसे लागू करता है: धोखाधड़ी की रोकथाम, पहचान सत्यापन, लेनदेन की निगरानी और जोखिम-आधारित तरीका, ताकि प्लेटफ़ॉर्म अवैध या संदिग्ध वित्तीय गतिविधि से सुरक्षित रहे।

नीति सभी खिलाड़ियों और सभी लेनदेन पर लागू होती है; अकाउंट की उम्र, खेल की मात्रा या लॉयल्टी स्तर कोई छूट नहीं देते। ऑपरेटर अकाउंट की समीक्षा करने और उसे सीमित करने, निकासी रोकने, लेनदेन रद्द करने, अकाउंट बंद करने और कानून की मांग होने पर संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को देने का अधिकार रखता है।

India22betcasino.com एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है: यह सट्टेबाज़ी के खेल नहीं चलाता, अकाउंट नहीं संभालता और भुगतान प्रोसेस नहीं करता। यहां बताए गए नियंत्रण ऑपरेटर अपने प्लेटफ़ॉर्म पर चलाता है, और अंतिम शब्द गेमिंग अकाउंट में प्रकाशित शर्तों का होता है।

इस नीति का उद्देश्य

उद्देश्य है आपराधिक स्रोत के पैसे को प्लेटफ़ॉर्म में डालने, घुमाने या छिपाने से रोकना और ऑपरेटर तथा ईमानदार खिलाड़ियों को धोखाधड़ी और भुगतान तरीकों के दुरुपयोग से बचाना। मुख्य रूप से इन्हें रोका जाता है:

  • हर चरण की मनी लॉन्ड्रिंग;
  • आतंकवाद का वित्तपोषण;
  • भुगतान तरीकों से जुड़ी धोखाधड़ी, चोरी के कार्ड और चार्जबैक का दुरुपयोग;
  • पहचान की चोरी और दूसरे के, जाली या बदले गए दस्तावेज़ों का इस्तेमाल;
  • डिपॉज़िट या निकासी में तीसरे पक्ष के भुगतान तरीकों का इस्तेमाल;
  • असल में खेले बिना डिपॉज़िट और निकासी के ज़रिए पैसा घुमाना।

प्लेटफ़ॉर्म मनोरंजन की सेवा है, पैसे भेजने का ज़रिया नहीं। डिपॉज़िट के तुरंत बाद बिना खेले निकासी, या दो भुगतान तरीकों के बीच पुल की तरह अकाउंट का इस्तेमाल — यही चेतावनी के संकेत हैं।

कानूनी और नियामक ढांचा

22बेट के अनुसार, वह TechSolutions Group N.V. को जारी कुरासाओ के अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस 8048/JAZ के तहत काम करता है। AML और CTF नियंत्रण वह इसी लाइसेंस, भुगतान प्रदाताओं की शर्तों और अपनी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के अनुसार लागू करता है।

तरीका जोखिम-आधारित है: अकाउंट की प्रोफ़ाइल, भुगतान तरीके, लेनदेन की राशि और आवृत्ति तथा जिस क्षेत्राधिकार से एक्सेस हो रहा है, उसके अनुसार जांच की सख़्ती बदलती है। भुगतान प्रदाता अपनी अतिरिक्त शर्तें, सीमाएं या समय-सीमाएं जोड़ सकते हैं।

Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 भारत में रियल-मनी ऑनलाइन गेमिंग पर देशव्यापी रोक लगाता है (इसकी संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है); 22बेट के पास किसी भारतीय प्राधिकरण का लाइसेंस नहीं है; ऐसी साइटों तक पहुंच सरकार ब्लॉक कर सकती है, इसलिए सेवा की उपलब्धता बदल सकती है। सिद्धांतों के संदर्भ के तौर पर देश में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) और वित्तीय आसूचना इकाई – भारत (FIU-IND) हैं; FIU-IND संदिग्ध लेनदेन की जानकारी जुटाती है और उसका विश्लेषण करती है। 22बेट की KYC और AML प्रक्रियाएं कुरासाओ 8048/JAZ लाइसेंस के नियमों के अनुसार चलती हैं, और यह नीति हर खिलाड़ी पर लागू भारतीय कानून का विकल्प नहीं है।

नीति का दायरा

नियंत्रण खिलाड़ी के साथ पूरे संबंध को कवर करते हैं:

  • रजिस्ट्रेशन और अकाउंट खोलना;
  • पहचान और उम्र का सत्यापन;
  • किसी भी मुद्रा में और किसी भी तरीके से डिपॉज़िट;
  • निकासी और उससे पहले की जांच;
  • बोनस, फ़्री स्पिन और लॉयल्टी प्रोग्राम के इनाम;
  • भुगतान तरीका जोड़ना, बदलना और उसका स्वामित्व;
  • ज़्यादा गतिविधि वाले अकाउंट और VIP अकाउंट;
  • निष्क्रिय अकाउंट और सत्यापन की प्रतीक्षा वाले अकाउंट;
  • क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन;
  • संदिग्ध के रूप में चिह्नित गतिविधि;
  • प्रतिबंधित क्षेत्राधिकारों से एक्सेस की कोशिश।

पहचान सत्यापन (KYC)

KYC कब मांगा जाता है

सत्यापन किसी भी चरण में मांगा जा सकता है: डिपॉज़िट या निकासी से पहले, अकाउंट की समीक्षा के दौरान या संदिग्ध गतिविधि पकड़े जाने के बाद। आम मौके:

  • रजिस्ट्रेशन के समय, जब दी गई जानकारी की पुष्टि करनी हो;
  • पहली निकासी मंज़ूर होने से पहले;
  • डिपॉज़िट या निकासी की तय सीमा पार होने पर;
  • घोषित प्रोफ़ाइल से मेल न खाने वाली असामान्य गतिविधि पर;
  • नया भुगतान तरीका जोड़ने या बदलने पर;
  • अकाउंट की जानकारी दस्तावेज़ों या भुगतान तरीके से मेल न खाने पर;
  • बोनस चालू करते समय उसकी शर्तों की जांच में;
  • ज़्यादा गतिविधि वाले या VIP दर्जे के अकाउंट में;
  • ग्राहकों की नियमित या रैंडम समीक्षा में।

ऑपरेटर कौन-से दस्तावेज़ मांग सकता है

स्थिति के अनुसार ऑपरेटर मांग सकता है:

  • आधार या पैन कार्ड / पासपोर्ट (फ़ोटो पहचान पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस भी स्वीकार हो सकता है);
  • पते का प्रमाण: हाल का यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट;
  • भुगतान का प्रमाण: नंबर का हिस्सा ढका हुआ कार्ड की फ़ोटो, UPI ऐप या ई-वॉलेट का स्क्रीनशॉट या बैंक का प्रमाणपत्र;
  • दस्तावेज़ हाथ में लेकर सेल्फ़ी, लाइवनेस चेक या वीडियो कॉल पर सत्यापन;
  • धन और संपत्ति के स्रोत का प्रमाण।

दस्तावेज़ वैध, साफ़, बिना बदलाव के और अकाउंटधारक के नाम पर होने चाहिए; अतिरिक्त जानकारी तभी देनी होती है जब ऑपरेटर मांगे। जाली, चोरी के, बदले गए या किसी दूसरे के दस्तावेज़ जमा करने पर अकाउंट सीमित या बंद होता है और मामले की सूचना अधिकारियों को दी जा सकती है।

उम्र का सत्यापन

रजिस्ट्रेशन और खेलने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। इससे कम उम्र वालों को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाता — न किसी वयस्क की सहमति से, न किसी दूसरे के अकाउंट के ज़रिए।

ऑपरेटर किसी भी समय उम्र की पुष्टि के लिए दस्तावेज़ मांग सकता है और जांच के दौरान एक्सेस रोक सकता है। गलत उम्र बताना उपयोग की शर्तों का उल्लंघन है: अकाउंट बंद हो सकता है और बैलेंस का निपटारा उन्हीं शर्तों और सत्यापन की ज़रूरतों के अनुसार होता है।

धन और संपत्ति का स्रोत

ये दो अलग धारणाएं हैं। धन का स्रोत यानी जो पैसा जमा हो रहा है, वह कहां से आया: वेतन, कारोबार की आय, बचत, संपत्ति की बिक्री, निवेश का मुनाफ़ा या विरासत। संपत्ति का स्रोत बताता है कि समय के साथ खिलाड़ी की संपत्ति कैसे बनी। ऑपरेटर प्रमाण मांग सकता है, जब हो:

  • बड़ी राशि का डिपॉज़िट या बड़ी कुल राशि;
  • घोषित प्रोफ़ाइल की तुलना में ज़्यादा खेल;
  • VIP स्तर की गतिविधि;
  • असामान्य या समझाने में मुश्किल लेनदेन पैटर्न;
  • खिलाड़ी की प्रोफ़ाइल और उसके लेनदेन में अंतर;
  • उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों से संबंध;
  • राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति का दर्जा।

खिलाड़ी पर्याप्त प्रमाण न दे, तो ऑपरेटर डिपॉज़िट सीमित कर सकता है, निकासी या खेल रोक सकता है, या अकाउंट बंद कर सकता है।

भुगतान तरीकों की शर्तें

भुगतान के नियम सख़्त हैं:

  • केवल खिलाड़ी के अपने नाम के भुगतान तरीके चलते हैं;
  • दूसरे लोगों के कार्ड, बैंक अकाउंट, ई-वॉलेट और क्रिप्टो वॉलेट प्रतिबंधित हैं;
  • भुगतान तरीके पर नाम अकाउंट में रजिस्टर्ड व्यक्ति के नाम से मेल खाना चाहिए;
  • निकासी आमतौर पर उसी तरीके से होती है, जिससे डिपॉज़िट किया गया;
  • लेनदेन मंज़ूर करने से पहले ऑपरेटर स्वामित्व का प्रमाण मांग सकता है।

ऑपरेटर की स्पष्ट मंज़ूरी के बिना तीसरे पक्ष के भुगतान तरीके नहीं चलते। किसी दूसरे के ज़रिए आया डिपॉज़िट रद्द हो सकता है, लौटाया जा सकता है या स्रोत साफ़ होने तक रुका रह सकता है।

लेनदेन की निगरानी

लेनदेन और अकाउंट के व्यवहार पर स्वचालित नियमों और मैन्युअल समीक्षा से नज़र रखी जाती है। जिन संकेतों पर अलर्ट बनता है:

  • डिपॉज़िट की आवृत्ति और राशि;
  • निकासी की आवृत्ति और राशि;
  • डिपॉज़िट और निकासी अनुरोध के बीच बहुत कम खेल;
  • डिपॉज़िट के तुरंत बाद निकासी;
  • कम समय में कई भुगतान तरीकों का इस्तेमाल;
  • बार-बार IP पता या डिवाइस बदलना;
  • घोषित लोकेशन और एक्सेस की जगह में अंतर;
  • जानकारी, डिवाइस या भुगतान तरीके से आपस में जुड़े अकाउंट;
  • सामान्य व्यवहार से हटकर बोनस का इस्तेमाल;
  • चार्जबैक का इतिहास।

प्रतिबंधित व्यवहार

ये व्यवहार प्रतिबंधित हैं; इनसे लेनदेन और जीत रद्द, अकाउंट बंद और उचित मामलों में अधिकारियों को सूचना हो सकती है:

  • लोगों या भुगतान तरीकों के बीच पैसा घुमाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल;
  • खेलने के असली इरादे के बिना डिपॉज़िट करना;
  • नाममात्र खेल के बाद या बिल्कुल खेले बिना निकासी मांगना;
  • तीसरे पक्ष के भुगतान तरीकों का इस्तेमाल;
  • चोरी के या हथियाए गए कार्ड और अकाउंट का इस्तेमाल;
  • जाली, बदले गए या दूसरे के दस्तावेज़ जमा करना;
  • किसी तीसरे के फ़ायदे के लिए अपने नाम पर अकाउंट खोलना;
  • एक साथ कई अकाउंट रखना;
  • जानबूझकर सत्यापन टालना या उसमें देरी कराना;
  • सैंक्शन जांच के नियंत्रणों को चकमा देने की कोशिश;
  • प्रतिबंधित क्षेत्राधिकार से एक्सेस के लिए VPN, प्रॉक्सी या दूसरे तरीकों से असली लोकेशन छिपाना;
  • बोनस और प्रमोशन का दुरुपयोग;
  • बेबुनियाद चार्जबैक अनुरोध;
  • लागू कानून के तहत अवैध कोई भी अन्य गतिविधि।

बढ़ी हुई ड्यू डिलिजेंस

बड़ी राशि के लेनदेन, VIP गतिविधि, असामान्य पैटर्न, उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों से संबंध, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति का दर्जा, सैंक्शन का जोखिम, परस्पर विरोधी दस्तावेज़, साथ-साथ कई भुगतान तरीके या दस्तावेज़ देने से इनकार — इन मामलों में इसे लागू किया जाता है।

इसमें पहचान और पते की अतिरिक्त जांच, बैंक स्टेटमेंट, धन और संपत्ति के स्रोत का प्रमाण, वीडियो कॉल, कंप्लायंस टीम द्वारा मैन्युअल समीक्षा और भुगतान प्रदाताओं की अतिरिक्त जांच शामिल हो सकती है।

राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति

राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति (PEP) वह है, जो किसी अहम सरकारी पद पर है या रहा है। उसके करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों के अकाउंट भी ज़्यादा जोखिम वाले हो सकते हैं।

यह दर्जा सेवा से इनकार का कारण नहीं है, लेकिन इससे बढ़ी हुई ड्यू डिलिजेंस शुरू होती है: धन के स्रोत की जांच और नियमित निगरानी। जोखिम अस्वीकार्य लगे, तो ऑपरेटर अकाउंट देने से इनकार कर सकता है या संबंध खत्म कर सकता है।

सैंक्शन और प्रतिबंधित क्षेत्राधिकार

अकाउंट खोलते समय और बाद में नियमित रूप से ऑपरेटर खिलाड़ी की जानकारी का सैंक्शन सूचियों से मिलान कर सकता है। प्रतिबंधित देशों में रहने वाले या उनसे जुड़े खिलाड़ियों को स्वीकार नहीं किया जाता।

प्रतिबंधित देशों की सूची ऑपरेटर की शर्तों में दी गई है और किसी भी समय बदल सकती है। VPN, प्रॉक्सी या दूसरे तरीकों से भौगोलिक प्रतिबंधों को चकमा देना मना है; इससे अकाउंट ब्लॉक और जीत रद्द हो सकती है।

उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार

उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों से जुड़े खिलाड़ियों को लेनदेन से पहले अतिरिक्त जांच से गुज़रना पड़ सकता है। वर्गीकरण देश की AML जोखिम प्रोफ़ाइल, भुगतान तरीकों या सैंक्शन से जुड़े पहलुओं पर निर्भर करता है। नतीजे के अनुसार ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन अस्वीकार करने, डिपॉज़िट सीमित करने, निकासी रोकने या सेवा से इनकार करने का फ़ैसला ले सकता है।

संदिग्ध गतिविधि

संदिग्ध गतिविधि के संकेत:

  • डिपॉज़िट के तुरंत बाद निकासी;
  • इन दोनों लेनदेन के बीच बहुत कम या बिल्कुल खेल न होना;
  • अकाउंट की असंगत या परस्पर विरोधी जानकारी;
  • तीसरे पक्ष के भुगतान तरीकों का इस्तेमाल;
  • आपस में जुड़े कई अकाउंट;
  • अलग-अलग अकाउंट से एक ही IP या एक ही डिवाइस;
  • भेजे गए दस्तावेज़ों और रजिस्टर्ड जानकारी में अंतर;
  • सत्यापन पूरा करने से इनकार;
  • बार-बार चार्जबैक का पैटर्न;
  • असामान्य या समन्वित बोनस इस्तेमाल;
  • प्रतिबंधित जगह से अकाउंट में लॉग इन।

ऐसे संकेत दिखने पर ऑपरेटर अकाउंट निलंबित करने, निकासी रोकने, लेनदेन रद्द करने, अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगने, अकाउंट बंद करने और कानून की मांग होने पर मामले की सूचना देने जैसे कदम उठा सकता है।

अकाउंट पर प्रतिबंध

पकड़े गए जोखिम की गंभीरता के अनुसार कदम बदलते हैं:

  • नए डिपॉज़िट पर रोक;
  • चल रही निकासी रोकना;
  • बोनस और प्रमोशन से बाहर करना;
  • असली पैसे से खेल निलंबित करना;
  • अकाउंट का एक्सेस फ़्रीज़ करना;
  • अकाउंट स्थायी रूप से बंद करना।

कंप्लायंस समीक्षा पूरी होने और खिलाड़ी के मांगी गई जानकारी भेजने तक प्रतिबंध बने रह सकते हैं।

निकासी की जांच

निकासी का हर अनुरोध पहले समीक्षा से गुज़र सकता है: पहली निकासी से पहले पहचान सत्यापन मांगा जा सकता है और भुगतान तरीके का स्वामित्व पुष्ट होना चाहिए। AML समीक्षा, चालू बोनस की जांच या दस्तावेज़ों का अंतर स्पष्ट करने के दौरान निकासी रुकी रह सकती है, और ऑपरेटर किसी भी समय अतिरिक्त दस्तावेज़ मांग सकता है।

पैसा पहुंचने का समय चुने गए तरीके और पहले की मंज़ूरी पर निर्भर करता है; यह नीति प्रोसेसिंग की किसी समय-सीमा की गारंटी नहीं देती।

क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन

22बेट क्रिप्टोकरेंसी स्वीकार करता है, और ये लेनदेन भी AML नियंत्रण के दायरे में आते हैं। वॉलेट के स्वामित्व की जांच हो सकती है और धन का स्रोत समझने के लिए ऑपरेटर ब्लॉकचेन विश्लेषण का इस्तेमाल कर सकता है।

मिक्सर, पहचान छिपाने वाली सेवाओं, डार्क वेब बाज़ारों, सैंक्शन-सूची वाले वॉलेट या चोरी अथवा धोखाधड़ी के पैसे से जुड़े लेनदेन रद्द हो सकते हैं। क्रिप्टो का इस्तेमाल सत्यापन की बाध्यताओं के सामने कोई गोपनीयता नहीं देता। साथ में एक लागू शर्त: क्रिप्टो से डिपॉज़िट करने पर कैसीनो बोनस से बाहर हो सकते हैं।

बोनस का दुरुपयोग और AML जोखिम

प्रमोशन का दुरुपयोग सिर्फ़ शर्तों का उल्लंघन नहीं है: यह धोखाधड़ी या AML जोखिम का संकेत भी हो सकता है, खासकर जब समन्वित हो। इस श्रेणी में आते हैं:

  • एक ही व्यक्ति के नाम पर कई अकाउंट खोलना;
  • अलग-अलग अकाउंट के बीच समन्वित गतिविधि;
  • सिर्फ़ रोलओवर पूरा करने के लिए नाममात्र जोखिम वाले दांव;
  • जाली या चोरी की पहचान का इस्तेमाल;
  • तीसरे पक्ष के भुगतान तरीके;
  • असली खेल के बिना बोनस बैलेंस को निकालने योग्य पैसे में बदलने की कोशिश;
  • एक ही ऑफ़र दो बार पाने के लिए कई डिवाइस या IP पतों का इस्तेमाल।

ऐसा व्यवहार पकड़े जाने पर ऑपरेटर बोनस वापस ले सकता है, जीत रद्द कर सकता है, अकाउंट सीमित या बंद कर सकता है।

रिकॉर्ड का संरक्षण

अपनी कंप्लायंस साबित करने के लिए ऑपरेटर सत्यापन के दस्तावेज़, लेनदेन का इतिहास, भुगतान तरीकों की जानकारी, अकाउंट गतिविधि के लॉग, सपोर्ट से हुई बातचीत, IP और डिवाइस के रिकॉर्ड और अपने आंतरिक दस्तावेज़ रख सकता है। संरक्षण की अवधि कानूनी ढांचे, लाइसेंस, भुगतान प्रदाताओं और उचित परिचालन ज़रूरतों पर निर्भर करती है और अकाउंट बंद होने के बाद भी जारी रह सकती है।

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

इस नीति के तहत जुटाई गई निजी जानकारी मौजूदा गोपनीयता नीति के अनुसार प्रोसेस की जाती है: पहचान सत्यापन, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी की रोकथाम, भुगतान की सुरक्षा और कानूनी बाध्यताओं का पालन।

जानकारी तक केवल उन्हीं की पहुंच होती है, जिन्हें काम के लिए इसकी ज़रूरत है। कानूनी आधार होने पर जानकारी सत्यापन और भुगतान प्रदाताओं, नियामकों, ऑडिटरों और उपयुक्त अधिकारियों को दी जा सकती है। यह पोर्टल जानकारी का इस्तेमाल कैसे करता है, यह गोपनीयता नीति में बताया गया है।

संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट

कानून की मांग होने पर ऑपरेटर खिलाड़ी की सहमति के बिना अपने क्षेत्राधिकार के उपयुक्त अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधि की सूचना देता है। कानून उसे उस रिपोर्ट या आंतरिक जांच के बारे में बताने से रोक सकता है; इसी कारण कंप्लायंस समीक्षा के साथ हमेशा स्पष्टीकरण नहीं मिलता।

खिलाड़ी की ज़िम्मेदारियां

  • रजिस्ट्रेशन के समय सच्ची, पूरी और जांचने योग्य जानकारी देना;
  • केवल अपने और वैध दस्तावेज़ इस्तेमाल करना;
  • सिर्फ़ अपने नाम के भुगतान तरीकों से लेनदेन करना;
  • अकाउंट की जानकारी अपडेट रखना;
  • सत्यापन अनुरोधों का बताए गए समय में जवाब देना;
  • ऑपरेटर की शर्तों का पालन करना;
  • प्लेटफ़ॉर्म को पैसे भेजने के ज़रिये के रूप में इस्तेमाल न करना;
  • धोखाधड़ी न करना और किसी धोखाधड़ी में हिस्सा न लेना;
  • पहचान सत्यापन, AML और सैंक्शन नियंत्रणों या भौगोलिक प्रतिबंधों से बचने की कोशिश न करना।

ऑपरेटर की ज़िम्मेदारियां

  • जोखिम के स्तर के अनुसार पहचान सत्यापन करना;
  • लेनदेन और अकाउंट के व्यवहार की निगरानी करना;
  • पकड़ी गई संदिग्ध गतिविधि की जांच करना;
  • AML प्रक्रियाओं को लिखित और अपडेट रखना;
  • कंप्लायंस की ज़िम्मेदारी वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना;
  • कंप्लायंस रिकॉर्ड को अनधिकृत पहुंच से बचाना;
  • भुगतान प्रदाताओं की जांच में सहयोग करना;
  • कानून की मांग होने पर संदिग्ध गतिविधि की सूचना देना;
  • शर्तें बदलने पर इस नीति को अपडेट करना।

इस नीति में बदलाव

कानूनी ढांचे, लाइसेंस, भुगतान प्रदाताओं की शर्तों या आंतरिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में बदलाव होने पर नीति अपडेट हो सकती है। बदलाव प्रकाशन के समय से लागू होते हैं; शुरुआत में दी गई तारीख वाला, यहां प्रकाशित संस्करण ही अंतिम है।

संपर्क

सत्यापन, AML या भुगतान नियंत्रण से जुड़े सवाल ऑपरेटर की सपोर्ट टीम को भेजने होते हैं: साइट और ऐप की लाइव चैट में, और अकाउंट के सपोर्ट सेक्शन में दिए गए पते पर। सपोर्ट दर्जनों भाषाओं में काम करता है, लेकिन हिंदी में जवाब की उपलब्धता चैनल और समय के अनुसार बदल सकती है।

पैसे से जुड़े मामलों में टिकट नंबर या बातचीत की एक कॉपी रख लेना बेहतर है; आधिकारिक सपोर्ट कभी पासवर्ड, कोड या क्रिप्टो वॉलेट का रिकवरी फ़्रेज़ नहीं मांगता। इस सूचना पोर्टल के बारे में सवाल privacy@india22betcasino.com पर भेजे जा सकते हैं।

AML नीति पर आम सवाल

KYC सत्यापन क्यों ज़रूरी है?

सत्यापन पहचान, उम्र, पता, भुगतान तरीके का स्वामित्व और अकाउंट की वैधता की पुष्टि करता है। यह ऑपरेटर के लाइसेंस से आने वाली AML और CTF बाध्यताओं की शर्त है, कोई सलाह नहीं।

मेरी निकासी में देरी क्यों हो रही है?

पहचान सत्यापन पूरा न होने, भुगतान तरीके के स्वामित्व, बोनस की शर्तों, असामान्य गतिविधि या चल रही AML जांच के कारण निकासी समीक्षा में रह सकती है। समीक्षा पूरी होने पर अनुरोध सामान्य प्रक्रिया से आगे बढ़ता है।

क्या मैं किसी और का कार्ड, वॉलेट या बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकता हूं?

नहीं। ऑपरेटर की स्पष्ट मंज़ूरी के बिना तीसरे पक्ष के भुगतान तरीके नहीं चलते। भुगतान तरीके पर नाम अकाउंटधारक के नाम से मेल खाना चाहिए।

सत्यापन से इनकार करने पर क्या होता है?

ऑपरेटर अकाउंट सीमित कर सकता है, निकासी रोक सकता है, लेनदेन रद्द कर सकता है, सेवा देने से इनकार कर सकता है या अकाउंट बंद कर सकता है। कंप्लायंस समीक्षा पूरी होने तक प्रतिबंध बने रह सकते हैं।

क्या AML कारणों से कैसीनो मेरा अकाउंट बंद कर सकता है?

हां। मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, सैंक्शन या दस्तावेज़ों से जुड़े जोखिम के कारण संबंध जारी रखना अस्वीकार्य हो, तो ऑपरेटर अपनी शर्तों और लाइसेंस की बाध्यताओं के अनुसार अकाउंट बंद कर सकता है।

क्या मेरी निजी जानकारी सुरक्षित है?

जानकारी मौजूदा गोपनीयता नीति के अनुसार प्रोसेस की जाती है और पहचान सत्यापन, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी की रोकथाम, भुगतान की सुरक्षा और कानूनी बाध्यताओं के पालन के लिए इस्तेमाल होती है। केवल ज़रूरत वाले कर्मचारियों और प्रदाताओं की ही इस तक पहुंच होती है।

यह लेख सूचना के लिए है, ऑपरेटर द्वारा चलाए जाने वाले नियंत्रणों का वर्णन करता है और यह न कानूनी सलाह है, न गेमिंग अकाउंट में प्रकाशित शर्तों का विकल्प।